头孢拉定-福建东百集团股份有限公司第九届董事会第二十八次会议抉择布告

  证券代码:600693 证券简称:东百集团公告编号:临2019—104

  福建东百集团股份有限公司

  第九届董事会第二十八次会议决议公告

  网贷平台排名本公司董事会及全体董事保证本公告内头孢拉定-福建东百集团股份有限公司第九届董事会第二十八次会议抉择布告容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建东百集团股份有限公司 (以下简称“公司”)第九届董事会第二十八次会议于2019年9月12日以现场结合通讯方式在东百大厦25楼会议室召开,会议通知已于2019年9月6日以书面形式等方式发出。本次董事会应出席会议董事九人,实际出席会议董事九人;公司监事及高级管理人员列席了本次会头孢拉定-福建东百集团股份有限公司第九届董事会第二十八次会议抉择布告议。本次会议由公司董事长施文义头孢拉定-福建东百集团股份有限公司第九届董事会第二十八次会议抉择布告先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  与会董事以记名投票方式审议通过如下议案:

  一、《关于为天津兴建供应链管理有限公司提供担保的议案》(具体内容详见同日公告)

  经公司董事会审议,同意公司间接控制的全资子公司平潭信众资产管理有限公司(以下简称“平潭信众”)以持有的天津兴建供应链管理有限公司(以下简称“天津兴建”)20%股权所对应价值为限,为天津兴建33,000万元的银行贷款提供股权质押担保。同时,董事会授权公司总裁全权办理与上述担保有关的具体事项,授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开之日止。

  本议案已经公司全体独立董事事前认可并发表同意的独立意见

  表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》(会议通知详见同日公告)

  鉴于本次董事会审议的有关事项需提交公司股东大会审议,公司董事会同意于2019年10月8日召开公司2019年第三次临时股东大会审议相关事项。

  表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

  特此公告。

  福建东百头孢拉定-福建东百集团股份有限公司第九届董事会第二十八次会议抉择布告集团股份有限公司

  董事会

  2019年9月16日

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