东阳木雕品牌-奥佳华智能健康科技集团股份有限公司关于2019年第三次暂时股东大会决议的布告

  证券代码:002614 股票简称:奥佳华公告编号:2019-75号

  奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

  关于2019年第三次临时股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形;

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)通知于2019年8月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上以公告方式发出。

  (一)会议召开的情况

  1、本次股东大会召开时间

  (1)现场会议召开时间:2019年9月12日(星期四)下午14:30

  (2)网络投票时间:2019年9月11日~9月12日,其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2019年9月12日上午9:东阳木雕品牌-奥佳华智能健康科技集团股份有限公司关于2019年第三次暂时股东大会决议的布告30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月11日15:00~2019年9月12日15:00任意时间。

  2、现场会议召开地点:厦门市湖里区安岭二路31-37号8楼会议室

  3、表决方式:现场投票与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台

  4、召集人:公司董事会

  5、现场会议主持人:公司董事长邹剑寒先生

  6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程等有关规定。

  (二)会议出席情况

  1、出席的情况:

  出席本次会议的股东及股东授权代表共计11名,代表有表决权股份共311,446,718股,约占公司股份总数的55.4711%。

  (1)现场会议出席情况:

  出席现场会议的股东及股东授权代表共有6人,代表有表决权股份304,874,728股,约占公司总股份数的54.3006%。

  (2)网络投票情况:

  参与网络投票的股东共有5人,代表有表决权股份6,571,990股,约占公司总股份数的1.1705%。

  (3)委托独立董事投票的股东共0人,代表有表决权股份0股,占本公司总股数的0.00%。

  2、公司部分董事、监事、公司董事会秘书以及见证律师出席了现场会议,公司部分高级管理人员列席了现场会议。

  二、审议和表决情况

  本次会议以现场记名投票与网络投票的方式,审议通过了以下议案:

  (一)审议通过《关于注销部分股票期权回购注销部分限制性股票的议案》

  表决结果为:同意311,436,718股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9968%;反对10,00东阳木雕品牌-奥佳华智能健康科技集团股份有限公司关于2019年第三次暂时股东大会决议的布告0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0032%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者表决情况为:14,596,627股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9315%;10,000股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0685%;0股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

 东阳木雕品牌-奥佳华智能健康科技集团股份有限公司关于2019年第三次暂时股东大会决议的布告 (二)审议通过《关于增加2019年度银行授信额度的议案》

  表决结果为:同意311,436,718股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的郑晓阳99.9968%;反对10,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0032%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者表决情况为:14,596,627股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9315%;10,000股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0685%;0股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  上述各议案均获得本次股东大会审议通过。本次股东大会审议的第1项议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上表决通过;第2项议案为普通决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上表决通过。

  本次会议议案内容详见2019年8月28日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司第四届董事会第二十一次会议决议、第四届监事会第十七次会议决议及其内容的相关公告。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:上海瑛明律师事务所北京分所

  2、律师姓名:陈志军、姜振磊

  3、结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2019年第三次临时股东大会决议东阳木雕品牌-奥佳华智能健康科技集团股份有限公司关于2019年第三次暂时股东大会决议的布告;

  2、上海瑛明律师事务所北京分所《关于公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

  董事会

  2019年9月12日

(责任编辑:DF407)