双赢手机版-安徽省凤形耐磨材料股份有限公司第四届监事会第十八次会议抉择布告

  证券代码:002760双赢手机版-安徽省凤形耐磨材料股份有限公司第四届监事会第十八次会议抉择布告 证券简称:凤形股份公告编号:2019-056

  安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

  第四届监事问问会第十八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  会议届次:第四届监事会第十八次会议

  召开时间:2019年9月12日

  召开地点:安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司会议室

  表决方式:现场表决方式

  会议通知和材料发出时间及方式:2019年9月8日,专人送达。

  本次监事会由监事会主席李玉海先生主持,本次会议应出席监事人数3人,双赢手机版-安徽省凤形耐磨材料股份有限公司第四届监事会第十八次会议抉择布告实际出席监事人数3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》之规定

  二、监事会会议审议情况

  经全体监事充分审议、有效表决,以记名投票方式逐项表决,形成并通过如下决议:

  1、审议通过了《关于变更部分募集资金用途并将募集资金用于收购康富科技股有限公司51%股权现金对价的议案

  经审核,监事会认为:公司本次变更部分募集资金用途,有利于提高公司募集资金的使用效益,符合公司实际发展需要,符合公司和全体股东的利益,内容及程序符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意变更募集资金用途,并同意将该议案提交股东大会审议。

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

  具体内容详见同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.双赢手机版-安徽省凤形耐磨材料股份有限公司第四届监事会第十八次会议抉择布告com.cn双赢手机版-安徽省凤形耐磨材料股份有限公司第四届监事会第十八次会议抉择布告)上披露的相关公告。

  三、备查文件

  1、《第四届监事会第十八次会议决议》。

  特此公告。

  安徽省凤形耐磨材料股份有限公司监事会

  二〇一九年九月十二日

(责任编辑:DF407)